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[银行卡] 被ifast针对了,第三次要账单了

发表于 3 天前 | 查看全部 |阅读模式

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本帖最后由 DMIT 于 2026-3-7 15:09 编辑

22年开户的,开户后从kraken提现了800英镑,放着一直没动过,就吃点利息,没大额进出,没快进快出,就这一次操作
从去年开始,第一次要求提供资产证明,然后上传了一张银行账单
第二次要求提供其他银行的存款证明,上床了一张定期的对账单
今天又受到第三次的要求了,提供加密货币的证明
搞不懂了。
爱生活,爱奶昔~
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发表于 3 天前 | 查看全部
看来ifast也不是那么好啊,老实把米存国内得了。不过你说从22年开始就一直存着没动过,是不是因为你活跃度太低导致的?我看条款上说每年至少一次消费的。
爱生活,爱奶昔~
发表于 3 天前 | 查看全部
不碰加密货币应该好点
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 楼主| 发表于 3 天前 | 查看全部
wshua 发表于 2026-3-7 13:25
看来ifast也不是那么好啊,老实把米存国内得了。不过你说从22年开始就一直存着没动过,是不是因为你活跃度 ...

没关注活跃度问题,但是存着一直没动,主要是消费不知道怎么消费,没卡啊
爱生活,爱奶昔~
发表于 3 天前 来自手机 | 查看全部
DMIT 发表于 2026-3-7 13:45
没关注活跃度问题,但是存着一直没动,主要是消费不知道怎么消费,没卡啊 ...

和wise互转一下
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发表于 3 天前 来自手机 | 查看全部
DMIT 发表于 2026-3-7 13:45
没关注活跃度问题,但是存着一直没动,主要是消费不知道怎么消费,没卡啊 ...

或者买个定期
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 楼主| 发表于 3 天前 | 查看全部

买定期可以避免吗?我试试,谢谢
爱生活,爱奶昔~
发表于 3 天前 | 查看全部
DMIT 发表于 2026-3-7 15:09
买定期可以避免吗?我试试,谢谢

买个几个月的定期,然后选择自动转存,这样到期了会自动滚存到下一期,不知道这样算不算保活
爱生活,爱奶昔~
发表于 前天 00:40 | 查看全部
其实就是正常的kyc 索要这些无非就是想了解下资金来源
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 楼主| 发表于 前天 00:58 | 查看全部
shandaiwang 发表于 2026-3-8 00:40
其实就是正常的kyc 索要这些无非就是想了解下资金来源

哪有要三次的啊?后面再要几次,直接把我个人的所有银行资料都提供给对方么。。。而且都不是什么大额,才800英镑,也没快进快出啊
爱生活,爱奶昔~
发表于 前天 00:59 | 查看全部
DMIT 发表于 2026-3-8 00:58
哪有要三次的啊?后面再要几次,直接把我个人的所有银行资料都提供给对方么。。。而且都不是什么大额,才 ...

海外银行其实都这个样子的 如果不能提供资料 可能会被关户
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发表于 前天 18:01 来自手机 | 查看全部
新手观摩
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 楼主| 发表于 前天 18:52 | 查看全部
shandaiwang 发表于 2026-3-8 00:59
海外银行其实都这个样子的 如果不能提供资料 可能会被关户

提供了三次对账单额
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发表于 前天 20:08 | 查看全部
DMIT 发表于 2026-3-8 18:52
提供了三次对账单额

作为从业者。。。你这情况其实挺正常的。。。正经银行都这么搞。。。ifast是对加密货币相对友好,但是也需要对资金来源进行调查。。。反洗钱法律法规在上面压着呢。。。而且英国几乎是全球最严的
爱生活,爱奶昔~
发表于 昨天 00:04 来自手机 | 查看全部
shandaiwang 发表于 2026-3-8 20:08
作为从业者。。。你这情况其实挺正常的。。。正经银行都这么搞。。。ifast是对加密货币相对友好,但是也 ...

早变了,对crypto不友好了
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发表于 昨天 03:03 | 查看全部
Manbaout666 发表于 2026-3-9 00:04
早变了,对crypto不友好了

真正的不友好是了解到你的资金来自加密货币直接关户
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