被ifast针对了，第三次要账单了

DMIT · 发表于 3 天前

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本帖最后由 DMIT 于 2026-3-7 15:09 编辑

22年开户的，开户后从kraken提现了800英镑，放着一直没动过，就吃点利息，没大额进出，没快进快出，就这一次操作
从去年开始，第一次要求提供资产证明，然后上传了一张银行账单
第二次要求提供其他银行的存款证明，上床了一张定期的对账单
今天又受到第三次的要求了，提供加密货币的证明
搞不懂了。

wshua · 发表于 3 天前

看来ifast也不是那么好啊，老实把米存国内得了。不过你说从22年开始就一直存着没动过，是不是因为你活跃度太低导致的？我看条款上说每年至少一次消费的。

moyuwuhen · 发表于 3 天前

不碰加密货币应该好点

DMIT · 发表于 3 天前

wshua 发表于 2026-3-7 13:25
看来ifast也不是那么好啊，老实把米存国内得了。不过你说从22年开始就一直存着没动过，是不是因为你活跃度 ...

没关注活跃度问题，但是存着一直没动，主要是消费不知道怎么消费，没卡啊

wshua · 发表于 3 天前

DMIT 发表于 2026-3-7 13:45
没关注活跃度问题，但是存着一直没动，主要是消费不知道怎么消费，没卡啊 ...

和wise互转一下

wshua · 发表于 3 天前

DMIT 发表于 2026-3-7 13:45
没关注活跃度问题，但是存着一直没动，主要是消费不知道怎么消费，没卡啊 ...

或者买个定期

DMIT · 发表于 3 天前

wshua 发表于 2026-3-7 14:50
或者买个定期

买定期可以避免吗？我试试，谢谢

W361NM · 发表于 3 天前

DMIT 发表于 2026-3-7 15:09
买定期可以避免吗？我试试，谢谢

买个几个月的定期，然后选择自动转存，这样到期了会自动滚存到下一期，不知道这样算不算保活

shandaiwang · 发表于前天 00:40

其实就是正常的kyc 索要这些无非就是想了解下资金来源

DMIT · 发表于前天 00:58

shandaiwang 发表于 2026-3-8 00:40
其实就是正常的kyc 索要这些无非就是想了解下资金来源

哪有要三次的啊？后面再要几次，直接把我个人的所有银行资料都提供给对方么。。。而且都不是什么大额，才800英镑，也没快进快出啊

shandaiwang · 发表于前天 00:59

DMIT 发表于 2026-3-8 00:58
哪有要三次的啊？后面再要几次，直接把我个人的所有银行资料都提供给对方么。。。而且都不是什么大额，才 ...

海外银行其实都这个样子的如果不能提供资料可能会被关户

Zoeng · 发表于前天 18:01

新手观摩

DMIT · 发表于前天 18:52

shandaiwang 发表于 2026-3-8 00:59
海外银行其实都这个样子的如果不能提供资料可能会被关户

提供了三次对账单额

shandaiwang · 发表于前天 20:08

DMIT 发表于 2026-3-8 18:52
提供了三次对账单额

作为从业者。。。你这情况其实挺正常的。。。正经银行都这么搞。。。ifast是对加密货币相对友好，但是也需要对资金来源进行调查。。。反洗钱法律法规在上面压着呢。。。而且英国几乎是全球最严的

Manbaout666 · 发表于昨天 00:04

shandaiwang 发表于 2026-3-8 20:08
作为从业者。。。你这情况其实挺正常的。。。正经银行都这么搞。。。ifast是对加密货币相对友好，但是也 ...

早变了，对crypto不友好了

shandaiwang · 发表于昨天 03:03

Manbaout666 发表于 2026-3-9 00:04
早变了，对crypto不友好了

真正的不友好是了解到你的资金来自加密货币直接关户

[银行卡] 被ifast针对了，第三次要账单了

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