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标题: 被ifast针对了，第三次要账单了 [打印本页]

作者: DMIT 时间: 昨天 13:21
标题: 被ifast针对了，第三次要账单了
本帖最后由 DMIT 于 2026-3-7 15:09 编辑

22年开户的，开户后从kraken提现了800英镑，放着一直没动过，就吃点利息，没大额进出，没快进快出，就这一次操作
从去年开始，第一次要求提供资产证明，然后上传了一张银行账单
第二次要求提供其他银行的存款证明，上床了一张定期的对账单
今天又受到第三次的要求了，提供加密货币的证明
搞不懂了。

作者: wshua 时间: 昨天 13:25
看来ifast也不是那么好啊，老实把米存国内得了。不过你说从22年开始就一直存着没动过，是不是因为你活跃度太低导致的？我看条款上说每年至少一次消费的。

作者: moyuwuhen 时间: 昨天 13:31
不碰加密货币应该好点

作者: DMIT 时间: 昨天 13:45

wshua 发表于 2026-3-7 13:25
看来ifast也不是那么好啊，老实把米存国内得了。不过你说从22年开始就一直存着没动过，是不是因为你活跃度 ...

没关注活跃度问题，但是存着一直没动，主要是消费不知道怎么消费，没卡啊

作者: wshua 时间: 昨天 14:49

DMIT 发表于 2026-3-7 13:45
没关注活跃度问题，但是存着一直没动，主要是消费不知道怎么消费，没卡啊 ...

和wise互转一下

作者: wshua 时间: 昨天 14:50

DMIT 发表于 2026-3-7 13:45
没关注活跃度问题，但是存着一直没动，主要是消费不知道怎么消费，没卡啊 ...

或者买个定期

作者: DMIT 时间: 昨天 15:09

wshua 发表于 2026-3-7 14:50
或者买个定期

买定期可以避免吗？我试试，谢谢

作者: W361NM 时间: 昨天 17:55

DMIT 发表于 2026-3-7 15:09
买定期可以避免吗？我试试，谢谢

买个几个月的定期，然后选择自动转存，这样到期了会自动滚存到下一期，不知道这样算不算保活

作者: shandaiwang 时间: 9 小时前
其实就是正常的kyc 索要这些无非就是想了解下资金来源

作者: DMIT 时间: 8 小时前

shandaiwang 发表于 2026-3-8 00:40
其实就是正常的kyc 索要这些无非就是想了解下资金来源

哪有要三次的啊？后面再要几次，直接把我个人的所有银行资料都提供给对方么。。。而且都不是什么大额，才800英镑，也没快进快出啊

作者: shandaiwang 时间: 8 小时前

DMIT 发表于 2026-3-8 00:58
哪有要三次的啊？后面再要几次，直接把我个人的所有银行资料都提供给对方么。。。而且都不是什么大额，才 ...

海外银行其实都这个样子的如果不能提供资料可能会被关户

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